Junta general de accionistas

Reglamento de la Junta General de Accionistas

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2024

Documentación relativa a la Junta General Extraordinaria 16 de diciembre de 2024.

1. Convocatoria
2. Tarjeta de delegación  y voto a distancia
3. Propuestas de acuerdo
4. Informe del CNYR para el nombramiento de Borja Escalada
5. Informe del CdA para el nombramiento de Borja Escalada
6. Otra información relevante
7. Informe CdA esquema retributivo
8. Informe CdA Política retributiva
9. Resultado acuerdos  Junta General Extraordinario

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2024

Documentación relativa a la Junta General de Accionistas de 12 de septiembre de 2024.

1. Convocatoria
2. Tarjeta de delegación  y voto a distancia
3. Propuestas de acuerdo
4. Reelección don Javier Martinez-Piqueras
5. Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria  2024

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2024

Documentación relativa a la Junta General de Accionistas de 21 de junio de 2024.

1. Convocatoria JGA 2024
2. Propuestas de Acuerdo
3. Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales de 2023
4. Informe de Compensación de Pérdidas
5. Informe de Reelección de Consejeros
6. Informe CdA  Política de Remuneraciones del Consejo de Administración
7. Informe de Capital Autorizado
8. Informe de Emisión de Obligaciones
9. Tarjeta de Delegación y Voto a Distancia
10. Acuerdos adoptados en la Junta general 2024
11. OIR  modificación propuesta de acuerdo punto 8º del orden del día

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2023

Documentación relativa a la Junta General de Accionistas de 30 de mayo de 2023.

1. Convocatoria JGA 2023
2. Propuestas de Acuerdo
3. Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales de 2022
4. Informe de Compensación de Pérdidas
5. Informe de Reelección de Consejeros
6. Informe de Capital Autorizado
7. Informe de Emisión de Obligaciones
8. Tarjeta de Delegación y Voto a Distancia
9. Resultados de la Junta General

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2022

Documentación relativa a la Junta General de Accionistas de 22 de junio de 2022

1. Anuncio de Convocatoria
2. Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia
3. Propuesta de Acuerdos de la Junta General
4. CCAA Individuales 2021
5. CCAA Consolidadas 2021
6. Informe Incremento del Número de Consejeros
7. Informe Nombramiento de Pilar Muñoz
8. Informe Nombramiento de Luis Basagoiti
9. Informe Compensación de Pérdidas
10. Resultados Junta General 2022. 22 de Junio de 2022

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2021

Documentación relativa a la Junta General de Accionistas de 30 de Septiembre de 2021

1. Convocatoria JGE
2. Propuesta Acuerdos JGE
3. Informe Reeleciones
4. MHRE – Politica de Gestión
5. Informe Modificación de Denominación Social
6. Tarjeta de Asistencia Delegación y Voto a Distancia
7. Resultado JGA. 30 de septiembre 2021

Documentación relativa a la Junta General de Accionistas de 7 de julio 2021

1. Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria
2. Tarjeta de Asistencia Delegación y Voto a Distancia
3. Propuesta Acuerdos del Consejo de Administración
4. CCAA 2020 Individuales
5. CCAA 2020 Consolidadas
6. Informe CdA Modificación de Estatutos
7. Informe CdA Modificación Reglamento Junta General
8. Informe Aumento sin DSP
9. Informe de Experto Independiente
10. Informe CdA y Propuesta Capital Autorizado
11. Informe CdA y Propuesta Emisión Obligaciones
12. Resultado Junta General de Accionistas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020

Documentación relativa a la Junta General de Accionistas de 27 de julio

1. Convocatoría
2. Propuestas de Acuerdos
3. CCAA Consolidadas 2019
4. CCAA Individuales 2019
5. Política de Gestión
6. Informe de Aumento del Número de Consejos
7. Informe CdA Nombramiento Macarena Sainz de Vicuña
8. Informe CdA Nombramiento Ignacio Aranguren
9. Informe CdA Nombramiento Javier Martinez-Piqueras
10. Informe CdA Nombramiento Jorge Sanz
11. Tarjeta de Delegación y Voto a Distancia
12. Acuerdos Adoptados en la JGA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019

Documentación relativa a la celebración de la Junta General de Accionistas de 17 de diciembre 2019

1. Convocatoria
2. Propuestas de Acuerdos 
3. Informe de los Administradores para Ampliación con DPS (derecho de suscripción preferente)
4. Informe de los Administradores para Ampliación sin DPS (derecho de suscripción preferente)
5. Informe del Auditor Externo
6. Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia

Documentación relativa a la celebración de la Junta General de Accionistas de 23 de julio de 2019

1. Convocatoria
2. Propuestas de Acuerdos de la JGA
3. Informe del CdA por el nombramiento del nuevo Consejero (puntos 1 y 2 del Orden del Día de la JGA)
4. Informe del CdA por la modificación de Estatutos (punto 3 del Orden del Día de la JGA)
5. Texto refundido de la Política de Gestión (punto 4 del Orden del Día de la JGA)
6. Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia